Makler sind nach dem Geldwäsche Gesetz verpflichtet, sich regelmäßig zur Geldwäsche auf dem Laufenden zu halten.
In diesem Seminar wiederholen wir die wesentlichen Grundlagen, sprechen wichtige Schritte und Verdachtsmomente an und diskutieren mit Ihren Beispielen gerne aktuelle Fälle.
Grundlagen zum Geldwäschegesetz
Pflichten im Kundenkontakt und bei der Dokumentation
Meldung in Verdachtsfällen
Ablaufschema
Prof. Dr. Marco Wölfle
Professor für Finanz- und Immobilienwirtschaft und wissenschaftlicher Leiter des CRES (Center for Real Estate Studies) und der VWA Business School.
Weiterbildung gem. § 34c GewO i.V.m. § 15b MaBV
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